ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੀਰਥ ਕੋਪੀਕਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ) ਨੂੰ 183.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ ਤੋਂ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, 183.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 8 ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਨਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2025 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 23 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਐਨਬੀ ਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦਰ ਹੰਸੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੋਸਕੈਲਿਸ ਸਮਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ, ਜਾਨ ਡੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੇਐਨਪੀਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਐਨਪੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, JNPT ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ JNPT ਨੂੰ 365.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
